Justin Sun kimentette a Techteryx TrueUSD stabilcoinját, miután közel félmilliárd dollárnyi tartaléka illikviddé vált

Justin Sun kimentette a Techteryx TrueUSD stabilcoinját, miután közel félmilliárd dollárnyi tartaléka illikviddé vált - erősítették meg az ügyhöz közel álló személyek.

A TrueUSD 2020 decemberében, a TrueCoin-tól történő megvásárlását követően a Techteryx a hongkongi székhelyű First Digital Trust (FDT) nevezte ki a stablecoin-tartalékok kezelésére.

A Cahill Gordon &; Reampindel amerikai ügyvédi iroda által készített dokumentumok szerint az FDT-t arra utasították, hogy a tartalékokat az Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) nevű, Kajmán-szigeteken bejegyzett eszközbe fektesse. A bírósági beadványok szerint azonban ehelyett mintegy 456 millió dollárt helytelenül az Aria Commodities DMCC-be, egy különálló, nem engedélyezett, dubaji székhelyű szervezetbe irányítottak át.

A bírósági dokumentumok szerint Matthew Brittain az Aria Capital Management Ltd. révén irányítja az Aria Commodity Finance Fundot (Aria CFF), Cecilia Brittain pedig a dubai székhelyű, különálló tulajdonú Aria Commodities DMCC egyedüli részvényese.

Az Aria részéről Matthew Brittan által küldött e-maileket azonban dubaji címmel írják alá.

A bírósági dokumentumok szerint Cecilia Matthew felesége.

Az ARIA DMCC kereskedelmi finanszírozással, eszközfejlesztéssel és árutőzsdei kereskedelemmel foglalkozik, míg az ARIA CFF árutőzsdei kereskedőket finanszíroz, beleértve az ARIA DMCC-t és harmadik feleket is, Matthew Brittain szerint, aki a CoinDesknek küldött e-mailben ismertette a két vállalat közötti kapcsolatot.

A Moore CPA Limited által készített tesztek azt mutatják, hogy az FDT 501 millió dollárt kezelt a TrueUSD tartalékaiból 2024 novemberéig.

A hongkongi bírósági beadványok szerint Chok állítólag mintegy 15,5 millió dollárnyi nem bejelentett jutalékot irányított egy "Glass Door" nevű szervezetnek, és külön strukturált mintegy 15 millió dollárnyi jogosulatlan kereskedelemfinanszírozási hitelt az FDT-től az Aria DMCC-nek, később visszamenőlegesen jogos alapbefektetésekként tévesztette meg azokat a felperesek által csalárd félrevezetésnek és hűtlen kezelésnek minősített cselekmények során.

"Az Aria DMCC-nek történő átutalások nyilvánvaló hűtlen kezelés és pénzmosás voltak" - áll a keresetlevélben. "A felperes tudta, engedélye vagy jóváhagyása nélkül történtek."

Az állításokat a sajtótájékoztató időpontjáig nem tárgyalták a bíróságon."

Az Aria DMCC olyan globális projektekbe fektetett be pénzeszközöket, amelyeket leírásuk szerint viszonylag kevéssé likvidek, például gyártóüzemekbe, bányászati műveletekbe, tengeri hajókba, kikötői infrastruktúrába és megújuló energiával kapcsolatos vállalkozásokba.

Amikor a Techteryx 2022 közepe és 202 eleje között megpróbálta visszaváltani befektetéseit az Aria CFF-től,3 a bírósági dokumentumok szerint kevés vagy egyáltalán nem kapott vissza pénzt, mivel az Aria jogalanyai állítólag nem teljesítették a kifizetéseket és nem teljesítették a visszaváltási kérelmeket.

A bírósági dokumentumok szerint 2023 júliusában átvette a TUSD teljes működési irányítását, megszüntetve a TrueCoin részvételét. A 2020. decemberi eladást követő átmeneti időszak részeként a TrueCoin továbbra is a TUSD napi szintű működését irányította.

A bírósági beadványok szerint a Sun körülbelül ebben az időben lépett közbe, hogy vészhelyzeti likviditási támogatást nyújtson, amelyet kölcsönként strukturáltak.

A Techteryx csapata ezután 400 millió TUSD-t karanténba helyezett, hogy a lakossági visszaváltások folytatódhassanak, és a tokenek tulajdonosai ne legyenek érintettek, a stabilcoin kibocsátó üres pénztára ellenére, áll a bírósági beadványokban.

A First Digital azt állítja, hogy követte a Techteryx utasításait

A CoinDesk megkeresésére Vincent Chok, a First Digital vezérigazgatója kategorikusan tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, vagy részt vett volna csalárd tervekben.

Chok a CoinDesknek elmondta, hogy a First Digital Trust szigorúan bizalmi közvetítőként járt el, pontosan a Techteryx és annak képviselői által adott utasítások szerint hajtotta végre a tranzakciókat. Azt állította, hogy cége nem volt felelős a befektetési döntések független értékeléséért vagy tanácsadásáért.

"Úgy tudjuk, hogy az ARIA által az alapok korai visszaváltása (a Techteryx kérésének megfelelően) kapcsán hangoztatott egyik fő blokkoló tényező az AML/KYC aggályaik voltak a TrueCoin és a Techteryx közötti ügylettel és a Techteryx végső haszonhúzójának valódi személyazonosságával kapcsolatban" - mondta Chok a CoinDesknek küldött e-mailben, hozzátéve, hogy szerinte az ügyben megnevezett személyek közül senki sem tartja az Aria-t illikvidnek.

"Még nem volt lehetőségünk arra, hogy teljes mértékben megvédjük magunkat" - mondta Chok a CoinDesknek küldött e-mailben. "Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a jogi és választottbírósági eljárás előrehaladtával a megfelelő időben tisztázzuk ezeket az ügyeket."

Aria Groupot képviselő Matthew Brittain a CoinDesknek azt mondta, hogy "teljes mértékben elutasítja a Techteryx állításait az ARIA DMCC-vel és a hozzá kapcsolódó szervezetekkel szemben", hozzátéve, hogy "számos hamis állítás hangzott el a bírósági eljárásban."."

A Brittain szerint aTechteryx teljes mértékben tisztában volt a lejárati kötelezettségekkel, és ezeket a szerződésekben vázolták fel, amelyekbe az előfizetők beleegyeztek, amikor az ARIA CFF-be fektettek, és amelyek egyértelműen szerepelnek az ajánlati feljegyzésben.

Brittain megismételte Chok aggodalmait a Techteryx haszonhúzójával kapcsolatban is, rámutatva a Wall Street Journal témáról szóló tudósítására.

A hongkongi írás Li Jinmei-t azonosítja a Techteryx végső haszonhúzójaként. A Techteryx szóvivője megerősítette, hogy ez nem ugyanaz a személy, mint Jennifer Yiyang - a vállalat korábbi végső haszonhúzója -, annak ellenére, hogy a média egyes beszámolói ennek ellenkezőjét állították."

"Az előfizető nem oldotta meg ezeket a kérdéseket" - folytatta Brittain a haszonhúzóval kapcsolatos aggályokra utalva."

A Prime Trust összeomlása és a SEC elszámolása súlyosbítja a kihívásokat

Míg mindez történt, a TUSD kihívásai folytatódtak egy összeomló bankpartner és a szabályozói ellenőrzés formájában az U.S.A. államban.USA-ban.

2023 közepén a Prime Trustot, egy független, nevadai székhelyű kriptodepó letétkezelőt, amely nem kapcsolódik ehhez az ügyhöz, de amelyet a TrueUSD használt a fiat-rámpákhoz, az állami szabályozó hatóságok csődeljárás alá vonták.

Az állami szabályozó hatóságok azt állították, hogy a Prime Trust helytelenül használta az ügyfelek pénzeszközeit a kifizetési kérelmek fedezésére, ami komoly aggályokat vetett fel a pénzügyi stabilitásával kapcsolatban.

A nevadai bírósági beadványokból kiderült, hogy a Prime Trust mintegy 85 millió dollárnyi fiat-kötelezettséggel tartozott, és csak körülbelül 3 millió dollár állt rendelkezésre.

Nem ez volt az utolsó fejfájás a stablecoin kibocsátójának.

2024 szeptemberében a TrueCoin és a TrustToken (a stablecoin tulajdonosai a Techteryx előtt) megegyeztek a SEC-vel, mivel azt állították, hogy hamisan a TrueUSD-t teljesen dollárfedezetűként forgalmazták, miközben a tartalékokat titokban kockázatos offshore alapokba fektették.

Nem ismerve el a szabálysértést, illetve nem részletezve az Aria cégeivel való offshore befektetéseik jellegét, mind a TrueCoin, mind a TrustToken beleegyezett, hogy polgári jogi büntetést fizet és valamivel több mint 500 000 dollárnyi nyereséget elkoboz, hogy megoldja a csalás és a be nem jegyzett értékpapír-felajánlások vádját.

A maga részéről az Aria Brittain azt mondta, hogy az Aria-ba való befektetés eleve nem volt megfelelő lépés egy stabilcoin tartalékaihoz.

"Az ARIA CFF soha nem tartotta [a] stratégiáját magas likviditásúnak, vagy egy stabilcoin tartalékaihoz megfelelőnek" - írta egy e-mailben.

"Az ARIA CFF soha nem tartotta [a] stratégiáját magas likviditásúnak, vagy egy stabilcoin tartalékaihoz megfelelőnek" - mondta egy e-mailben.

Via: CoinDesk: Bitcoin， Ethereum， Crypto News and Price Data