Az FBI egy éven át vezette az Elon Musk-témájú kriptopénzmosási rendszert

Az FBI titokban finanszírozta és közvetlenül együttműködött drogkereskedőkkel és hackerekkel, köztük a hírhedt Scattered Spider kiberbűnözői csoport tagjaival egy titkos kriptopénzmosási akció keretében, a kedden a , által bírósági dokumentumokra hivatkozvaközöltúj részletek szerint .

A szövetségi hatóságok közel egy éven át fedett módon működtették az Elon Musk témájú pénzmosási programot, miután letartóztatták annak eredeti üzemeltetőjét, a 30 éves indiai állampolgárságú Anurag Pramod Murarkát, akit januárban 10 év börtönbüntetésreítéltek pénzmosásra való összeesküvés vádjával.

Az egy évig tartó fedett akció során a szövetségi ügynökök Murarkának kiadva magukat további 1,4 millió dollár tisztára mosását akadályozták meg - derül ki abírósági dokumentumokból.

Murarka korábban az "elonmuskwhm" és "la2nyc" álneveket használta, hogy kriptókat fogadjon drogkereskedőktől és hackerektől, és a digitális eszközöket készpénzre váltsa egy bonyolult hawala-hálózaton keresztül - ez egy több országban illegális informális pénzátutalási rendszer.

Murarka 2021 áprilisától 2023 szeptemberéig pénzmosási szolgáltatásokat hirdetett a darknetes piactereken, és titkosított kommunikációt használt az ügyfelekkel, arra utasítva őket, hogy kriptót küldjenek bizonyos tárcákba.

A bűnügyi bevételeket borítékokba és gyermekkönyvekbe rejtették a rendszer részeként, korábban beszámoltunk róla.

Januárban az amerikai igazságügyi minisztérium szerint több mint 20 millió dollárt mostak tisztára az akció révén.

Miután az FBI nyomozni kezdett Murarka után, a hatóságok vízumkérelmének jóváhagyásával az Egyesült Államokba való utazásra csábították.

Megérkezése után letartóztatták, így az FBI átvehette az illegális vállalkozást, amelyet a jelentés szerint egy Kentuckyban található "fészer méretű" postahivatalon keresztül működtettek.

Az FBI irányítása alatt a fedett művelet folytatta a kriptofizetések feldolgozását és a készpénzszállítások nyomon követését Murarka amerikai társainak.

Murarkának a börtönbüntetése legalább 85%-át le kell töltenie, amit három év felügyelt szabadlábra helyezés követ, ahogyan azt az amerikai szövetségi törvények előírják.

Via: Decrypt