Az Egyesült Államok Strike Force-ot indít a 10 milliárd dolláros kriptocsalási fenyegetés leküzdésére

Az Egyesült Államok új kezdeményezést indított a kriptovalutákkal kapcsolatos, Délkelet-Ázsiából származó csalások elleni küzdelem érdekében, amely régió jelentős pénzügyi veszteségekért felelős az amerikai állampolgárok körében. Erre a fejleményre az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a szövetségi bűnüldöző és ügynökségközi partnerekkel együttműködve jelentette be a Scam Center Strike Force megalakulását. Ez a munkacsoport a kripto befektetési csalások, a gyakran "disznóvágási" csalásokként emlegetett, egyre növekvő problémájával kíván foglalkozni.

Az OFAC a főbb csalóhálózatokat veszi célba

A Strike Force létrehozásával egy időben az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzéséért Felelős Hivatala (Office of Foreign Assets Control, OFAC) a Democratic Karen Benevolent Army-t (DKBA) és a hozzá kapcsolódó szervezeteket az amerikaiakat célzó kibercsalási központok támogatásában játszott szerepük miatt jelölte ki. Ezek a központok az OFAC becslései szerint 2024-ben legalább 10 milliárd dollár veszteséghez járultak hozzá, ami 66%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A DKBA, egy burmai székhelyű fegyveres csoport, állítólag Karen államban olyan területeket ellenőriz, ahol a főbb csalási műveletek zajlanak. Ezek között van a Tai Chang vegyület, amelyet a kínai bűnszervezetekkel kapcsolatban álló Trans Asia International Holding Grouptal közösen alakítottak ki. Ezek az átverési központok kényszermunkásokat alkalmaznak kriptopénz-befektetési csalások végrehajtásához, megtévesztve az amerikaiakat, hogy csalárd platformokba fektessenek be.

Hatás és válaszlépések

E műveletek nagyságrendje erőteljes válaszlépéseket váltott ki az amerikai hatóságok részéről. Az újonnan létrehozott Strike Force már több mint 401 millió dollár értékű kriptopénzeszközöket foglalt le, és további elkobzási eljárásokat folytat. Az FBI és az Egyesült Államok Titkosszolgálata kulcsfontosságú szerepet játszott, több ezer potenciális áldozattal vette fel a kapcsolatot, és megakadályozta a becslések szerint 275 millió dollárnyi további veszteséget.

A korábbi intézkedések, mint például a Prince Group és a kambodzsai csalócsoport októberi kijelölése, aláhúzzák, hogy az Egyesült Államok egyre nagyobb figyelmet fordít e transznacionális hálózatok felszámolására. A Prince-csoport műveletei során emberkereskedelem áldozatául esett munkavállalókat kényszerítettek csalások végrehajtására, ami egy történelmi jelentőségű, 15 milliárd dolláros polgári jogi elkobzási ügyhöz vezetett, amelyben nagy mennyiségű bitcoin szerepelt.

Technológiai és stratégiai intézkedések

Ahogy ezek az átverések egyre kifinomultabbá válnak, kihasználva a mesterséges intelligenciát és más technológiákat, hogy valósághű hamis személyazonosságokat hozzanak létre és kiterjesszék hatókörüket, az amerikai kormány és a magánszektorbeli partnerek hasonlóan fejlett eszközökkel válaszolnak. Az olyan vállalatok, mint a Chainalysis, fontos szerepet játszanak a kriptopénz-áramlások nyomon követésében és az ilyen csalások mögött álló infrastruktúra azonosításában, lehetővé téve a bűnüldöző szervek számára a műveletek megszakítását és az ellopott pénzeszközök visszaszerzését.

Jonathan Levin, a Chainalysis vezérigazgatója James Barnacle, az FBI korábbi helyettes igazgatóhelyettesével folytatott megbeszélésen kiemelte, hogy a köz- és magánszféra partnerségére van szükség e bűncselekmények hatékony leküzdéséhez. A blokklánc-technológia átláthatósága segíti a tranzakciók nyomon követését és a csalóhálózatok azonosítását, ami a hagyományos pénzügyi rendszerek esetében nagyobb kihívást jelent.

Jövőbeli irányok

A Scam Center Strike Force létrehozása jelentős lépést jelent az Egyesült Államok elkötelezettségében, hogy megvédje polgárait a nemzetközi csalási műveletekkel szemben. Az átverésszervezetek vezetőit és az általuk kiaknázott amerikai székhelyű infrastruktúrát egyaránt célba véve a Strike Force célja, hogy jelentősen csökkentse e csalárd tevékenységek hatását.

A kezdeményezéssel kapcsolatos további részletekért látogasson el a Chainalysis weboldalára.

A kép forrása: Shutterstock

Via: Blockchain News