Ausztrália figyelmezteti a kripto ATM szolgáltatókat a hiányzó pénzmosás elleni ellenőrzések miatt

A AUSTRAC, Ausztrália pénzmosás elleni felügyelősége figyelmeztetésben részesítette a kripto ATM szolgáltatókat, amiért nem felelnek meg az előírt előírásoknak.

"Az AUSTRAC kriptopénz munkacsoportja megállapította, hogy egyes kripto ATM szolgáltatók nem rendelkeznek a megfelelő pénzmosás és terrorizmus elleni (AML/CTF) ellenőrzésekkel" - közölte a pénzügyi hírszerző ügynökség hétfői közleményében.

A kripto ATM-szolgáltatóknak regisztrálniuk kell a szabályozó hatóságnál, figyelemmel kell kísérniük a tranzakciókat és el kell végezniük az ügyfél megismerésének ellenőrzését, hogy megfeleljenek az ország 2006-os pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényének (AML/CTF).

Ausztráliában van a legtöbb kripto ATM az ázsiai-csendes-óceáni térségben, és a számuk egyre nő. Az országban mintegy 1600 van használatban, szemben a 2019-es mindössze 23-mal - közölte az AUSTRAC.

A decemberben létrehozott munkacsoport "aggasztó tendenciákat és gyanús tevékenységre utaló jeleket azonosított, beleértve olyan tranzakciókat, amelyek csaláshoz vagy csaláshoz kapcsolódhatnak" - mondta Brendan Thomas vezérigazgató.

A felügyelet az Egyesült Királyság szabályozóinak nyomdokaiba lépett, amikor megpróbálta visszaszorítani az illegális kripto ATM tevékenységet. Az Egyesült Királyságban csak engedélyezett kripto ATM-ek működhetnek, és eddig egy sem volt. A Financial Conduct Authority a múlt hónapban négyéves büntetést kapott a 46 éves Olumide Osunkoya ellen egy kripto ATM hálózat illegális működtetéséért.

Via: CoinDesk: Bitcoin， Ethereum， Crypto News and Price Data