A bűnözők figyelik a DOJ kriptováltását. Nekünk is figyelnünk kellene

Az Igazságügyi Minisztérium nemrégiben új iránymutatást adott ki, amelyben arra utasította az ügyészeket, hogy csökkentsék a kriptopénz-bűncselekmények nyomozására és peres eljárásaira irányuló erőfeszítéseiket. Ezt követően feloszlatja a kormány Nemzeti Kriptopénz Végrehajtási Csoportját (National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET) annak érdekében, hogy a bevándorlási és közbeszerzési kérdéseket helyezzék előtérbe a kriptopénz-érvényesítéssel szemben. Bár a DOJ ezt az erőforrások racionalizálása érdekében tett lépésként fogalmazza meg, a fenyegető szereplők figyelik - és alkalmazkodnak.

Bár még túl korai lenne megfigyelni a kriptopénz világára gyakorolt hatását, úgy vélem, hogy ez a lépés több mint bürokratikus átrendeződés - egy olyan végrehajtási vákuumot jelez, amelyet a kiberbűnözők sietve fognak betölteni.

Amikor a szabályozás lazul, a csalás követi a csalást

A kiberbűnözők rendkívül alkalmazkodóképesek, és jól érzik magukat a szabályozási bizonytalanság pillanataiban. Amikor a bűnüldözés - akár a munkás-, akár a fehérgalléros bűncselekmények esetében - korlátozottá válik, a fenyegető szereplők ezt tudomásul veszik, és gyakran a büntethető magatartás határain kívülre helyezik műveleteiket. Ugyanez igaz a kriptovaluta-térre is.

A digitális gazdaságban, különösen a Web3 és a kriptopénzek decentralizált, szabályozatlan és gyorsan változó világában ez a szürke terület termékeny talaj a megszemélyesítő csalásoknak, hamis légifelvételeknek, adathalászkampányoknak és hamisított tokeneknek.

Már az irányelvek módosítása előtt is egyre gyakoribbak voltak a hamis érmékkel, adathalász oldalakkal és pénztárcaszivattyúkkal kapcsolatos csalások. Az FBI legfrissebb kriptovaluta csalási jelentése szerint a kriptovaluta csalások 5,6 milliárd dolláros veszteséget okoztak, ami 45%-os növekedést jelent 2022 óta.

Most, hogy a szövetségi ellenőrzés vakító fénye eltávolodik a kriptotérből, a magánszemélyeknek, a tőzsdéknek és a megszemélyesítéssel szemben egyébként sebezhető márkáknak fel kell készülniük a kriptopénzcsalások növekedésére. A kiberbűnözők továbbra is ki fogják használni a platformokat és át fogják verni a befektetőket, különösen azokon a területeken, ahol a technikai összetettség, az anonimitás és a szabályozás hiánya már most is akadályozza a felderítést és a végrehajtást.

Reakciók a terepről: Megkönnyebbülés vagy aggodalom?

Az adminisztráció döntése, hogy újragondolja a kriptójogérvényesítést, máris vegyes reakciókat váltott ki a jogi szakértőkből, akik azt az érzést osztják, hogy a lépés csalárd tevékenységet idézhet elő.

A Washington Postnak adott nyilatkozatában Yesha Yadav, a Vanderbilt Egyetem jogászprofesszora kiemelte az NCET jelentőségét a kriptotérségben zajló bűnügyi tevékenység megzavarásában, megjegyezve, hogy a kormányzatnak nehezebb lehet üldözni a "hihetetlenül fürge, nagyon opportunista szereplőket ezen a téren".

Hasonlóképpen, a Kleptocracy Initiative igazgatója és korrupcióellenes szakértője, Nate Sibley hangsúlyozta, hogy "az USA veszélyes ellenfelei a kriptovalutákra támaszkodnak a pénzmosás és a szankciók kijátszása érdekében".

Az iparágon belül azonban más dallamot lehet hallani. A DeFi Education Fund nevű érdekvédelmi csoport, amelyet olyan szervezetek vezetői vezetnek, mint a Coinbase és a Kraken, Amanda Tuminelli ügyvezető igazgató és jogi igazgató kijelentette, hogy "örömmel látja, hogy a DOJ bejelentette, hogy az erőforrásokat átirányítja a rossz szereplők üldözésére, akik ténylegesen vétkesek a technológiával való visszaélésért, nem pedig a pénzügyi jövőnk építői".

Az egyik oldalon a kívülről szemlélődő szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a lépés a kiberbűnözés növekedéséhez vezethet, míg az iparágon belüliek azzal érvelnek, hogy a terrorizmussal és a drogkartellekkel kapcsolatos bűncselekményekre való összpontosítás jobb erőforrás-felhasználás. Csak az idő fogja megmutatni, hogy melyik oldalnak van igaza.

Súrlódásmentes csalás: A mesterséges intelligencia csökkenti a rosszhiszemű elkövetők számára a mércét

A helyzetet bonyolítja, hogy a támadók egyre nagyobb mértékben használják a mesterséges intelligenciát. A generatív AI-eszközök arzenáljával, amely bárki számára elérhető, aki rendelkezik internetkapcsolattal, a csalók ma már olyan csalásokat tudnak létrehozni, amelyek túlmutatnak az adathalász linkeken - ezek a megtévesztés teljes ökoszisztémái: hamis közösségi médiafiókok, másolt tokenek bevezetése, klónozott webhelyek és AI-generált influencerek, akik csalásokat terjesztenek.

Az eredmény? A digitális csalások nemcsak egyre elterjedtebbek, hanem egyre hihetőbbek és nehezebb felderíteni őket.

Mit jelent ez azok számára, akik biztonságosabb kriptoökoszisztémát próbálnak kiépíteni?

Hogyan reagálhat a kriptoközösség

Ahogy az Egyesült Államok kormánya átcsoportosítja bűnügyi fókuszát, a befektetők és a márkák hírnevének védelmének felelőssége még inkább a magánszektorra hárul. Íme, hogyan reagálhatnak az ezen a téren működő blokkláncplatformok, tőzsdék, márkák és befektetők:

Auditálja a márka határait: Ellenőrizze rendszeresen a jogosulatlan tokenlistákat, hamis domaineket és csalófiókokat.

Használjon fenyegetés-felderítési technológiát: A mesterséges intelligencia alapú megfigyelés képes felismerni a hamisított webhelyeket és az adathalászkampányokat a Web2 és a Web3 területén.

Beszéljen a szabályozókkal idejekorán: Ne várjon a szabályozásra. Számítson rá előre, és építsen megfelelő, megbízható rendszereket, mielőtt túl késő lenne.

Együttműködjön az ökoszisztémán belül: Akár kisbefektető, akár több milliárd dollárnyi kezelt vagyont kezelő tőzsde, a platformok közötti (azaz a tőzsdék, a közösségi médiaplatformok és a pénztárcaszolgáltatók közötti) információmegosztás kulcsfontosságú a felmerülő csalási minták azonosításához.

A DOJ fordulata stratégiai jelentőségű lehet. De a hullámhatásai - különösen egy olyan gyorsan változó térben, mint a kriptó - már most is láthatóak. Ha a web3-ban építkezik, itt az ideje, hogy megerősítse a védelmét. Mert minden egyes dollárral, amit a kormány visszavesz, a rossz szereplők megtízszerezik a befektetéseiket.

Minden pénzügyi rendszer - legyen az hagyományos vagy decentralizált - középpontjában a bizalom áll. És jelenleg a bizalom a kripto egyik legnagyobb sebezhető pontja. A széles körben elterjedt megszemélyesítés és csalások, valamint a korlátozott végrehajtás olyan szkepticizmust keltettek, amely a szélesebb nyilvánosságot a pálya szélén tartja.

Ha a kriptotérben tevékenykedő vállalatok azt szeretnék, hogy a digitális eszközök a főáramba kerüljenek, akkor a bizalom kiépítését az alapoktól kezdve magukra kell vállalniuk. Ez azt jelenti, hogy meg kell duplázniuk az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és a proaktív védelmet. Mert amíg a bizalom nem válik normává, addig az elfogadás kivétel marad.

Via: CoinDesk: Bitcoin， Ethereum， Crypto News and Price Data