A Block 40 millió dolláros egyezségben állapodott meg New Yorkkal a hibás pénzmosási ellenőrzések miatt
A Block Inc. beleegyezett, hogy 40 millió dollárt fizet, hogy rendezze a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumának vádjait, miszerint a vállalat nem kezelte megfelelően a pénzmosási biztosítékokat, a szabályozó csütörtöki közleménye szerint.
A Block, amely a Peer-to-peer tranzakciókat lebonyolító Cash App-ot üzemelteti, és korábban Square Inc. néven volt ismert, a New York-i szabályozó hatóság utasításai szerint orvosolnia kell a hiányosságokat, és alá kell vetnie magát egy külső megfigyelőnek. A szabályozó megjegyezte, hogy a blokklánc- és fizetési üzletág "laza kezelése a nagy kockázatú bitcoin-tranzakciókkal" az elmúlt években gyakorlatilag névtelen tranzakciókat engedett át a rendszerén.
"A Block Cash App gyors növekedése robusztus megfelelőségi funkció hiányában olyan kockázatot és sebezhetőséget teremtett, amely megsértette azokat a szabályokat, amelyeket a New Yorkban működő pénzügyi szolgáltató vállalatoknak be kell tartaniuk" - mondta Adreienne Harris, a NYDFS főfelügyelője a közleményben. "A minisztérium határozott lépéseket tesz az elszámoltathatóság biztosítása érdekében, beleértve egy független felügyelő kinevezését a korrekciós intézkedések felügyeletére".
A Block közleményében a vállalat azt mondta, hogy nem ismerte el a New York-i ügyben tett megállapítások egyikét sem, de "örül, hogy magunk mögött hagyhatjuk ezt az ügyet".
"A többi állami pénzátutalási szabályozóval nemrégiben kötött megállapodásunkat követően most az utolsó fennmaradó állami pénzátutalási szabályozóval, a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumával is megállapodtunk egy olyan ügy megoldásáról, amely elsősorban a Cash App korábbi megfelelési programjával kapcsolatos" - közölte a vállalat.
A szabályozó hatóság vizsgálatai egy 2021 és 2022 közötti időszakra terjedtek ki a Jack Dorsey által alapított vállalatnál, és az ennek eredményeként született beleegyező határozat "súlyos megfelelési hiányosságokat" állapított meg, amelyek "magas kockázatú, a bűnözői szereplők általi kihasználásra érzékeny környezetet" teremtettek.
A Block 2018 óta rendelkezett New York-i BitLicensszel, amely lehetővé tette az államban a digitális eszközökkel kapcsolatos műveletek végzését.
Jack Dorsey
Via: CoinDesk: Bitcoin， Ethereum， Crypto News and Price Data